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237 주주총회 소집공고(제 17 기 정기주주총회) 2017-03-08 1091
홈캐스트


주주총회 소집공고

(제 17 기 정기주주총회)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 다음과 같이 제17기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                - 다      음 -


1. 일    시 : 2017년 03월 24일(금요일)  오전 09시

2. 장    소 : 서울특별시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층 본사 대회의 실

3. 회의 목적 사항


(1) 보고사항

①감사보고  ②영업보고


(2) 부의안건

제1호 의안 : 제17기 (2016년 1월 1일 ~2016년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표
                  [이익잉여금처분계산서 (안)포함] 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사외이사 유연태 선임의 건
  제2-2호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건
  제2-3호 의안 : 사내이 사 장용식 선임의 건
  제2-4호 의안 : 사내이사 이창현 선임의 건
제3호 의 안: 감사 선임의 건
  제3-1호 의안 : 감사 최병갑 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원)

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원)


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지 서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월  17일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자에관한법률 제314 조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제 원은 동법 시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율 에 따라 Shadow Voting 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서' 수신처

서울 영등포구 여의도동34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리(02) 3774-3244~5

                                 의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중    
본인은 2017년 3월  24일 개최하는 ㈜홈캐스트의 제17기 정기주주 총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의 거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.  

실질주주번호
의  사  표  시
주민등록번호
직접행사 대리행사 불행사
의결권 주식수



                                         
   실질주주  : 성명                          (인)                                   2017 년 03월   일
   주      소  :


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아 래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거 나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일

       - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

         (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수 여

 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공 인인증서


7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장(대리인 성명 기재, 주주의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명), 주주의 신분증 사본


                                          2017년 03월  08일

서울시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층(☏02-3400-8323)


                                          주식회 사 홈캐스트

                                    대표이사  권영철 (직인생략)



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